公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-044
证券代码：833452 证券简称：星辰热能 主办券商：国泰君安
广州星辰热能股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广州星辰热能股份有限公司（以下简称“公司”），因经营需要，拟向长沙银行申请授信额度，具体情况如下：

公司拟向长沙银行股份有限公司广州分行申请总额不超过200万元（含200万元）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方广州星辰数码科技有限公司、许剑武以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。
（二）表决和审议情况

2018年12月26日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》。

许剑武和许剑浩系关联董事，需回避表决，本项议案经3名非关联董事审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案将提交2019年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍


公告编号：2018-044
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：广州星辰数码科技有限公司

住所：广州市海珠区广州大道南788号自编2栋之303房

注册地址：广州市海珠区广州大道南788号自编2栋之303房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘恵州

实际控制人：许剑武

注册资本：301万元

主营业务：增值电信服务

2.自然人

姓名：许剑武

住所：广州市海珠区上渡路159号1101房

3.自然人

姓名：赖建璇

住所：广州市海珠区新港西路179号大院16号601房
（二）关联关系

广州星辰数码科技有限公司系公司第一大股东、许剑武系公司董事长、法定代表人和实际控制人，赖建璇为许剑武的配偶。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司第一大股东广州星辰数码科技有限公司、公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武以及配偶赖建璇为公司向银行申请授信提供担保，不向公司收取任何费用，该关联交易不会损害公司及中小股东利益。
四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向长沙银行申请授信额度，具体情况如下：

公司拟向长沙银行股份有限公司广州分行申请总额不超过200万元（含200

公告编号：2018-044
万元）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方广州星辰数码科技有限公司、许剑武以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公司向银行申请授信，主要系补充公司短期流动资金，支持公司发展。关联方为公司上述授信提供担保，有助于公司的稳健经营。

本次关联交易由关联方为公司授信无偿提供担保，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。
六、备查文件目录
《广州星辰热能股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广州星辰热能股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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