公告日期：2018-04-23

证券代码：833452 证券简称：星辰热能 主办券商：国泰君安



广州星辰热能股份有限公司



关于向银行申请授信暨关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



广州星辰热能股份有限公司（以下简称“公司”），因经营需要，拟向兴业银行申请授信额度，具体情况如下：



公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请总额不超过1000



万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方许剑武、许剑浩以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。



(二)关联方关系概述



许剑武系公司董事长、法定代表人和实际控制人，通过控股股东广州星辰数码科技有限公司间接持有公司股份，赖建璇为公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武的配偶，许剑浩系公司第二大股东，为公司董事、总经理。



本次公司董事长许剑武以及配偶赖建璇、董事许剑浩为公司银行贷款提供担保，构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过



了《关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》。



许剑武和许剑浩系关联董事，需回避表决，本项议案经非3名关



联董事审议通过。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本项议案将提交 2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



许剑武 广州市海珠区上渡路 - -



159号1101房



赖建璇 广州市海珠区新港西路 - -



179号大院16号601房



广东省饶平县黄冈镇西



许剑浩 门居委会裕兴楼四幢 - -



701号



(二)关联关系



许剑武系公司董事长、法定代表人和实际控制人，赖建璇为许剑武的配偶，许剑浩系公司第二大股东、董事和总经理。



三、交易协议的主要内容



公司因经营需要，拟向兴业银行申请授信额度，具体情况如下： 公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请总额不超过1000万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方许剑武、许剑浩以及赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易系公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武以及配偶赖建璇、第二大股东、董事和总经理许剑浩为公司向银行申请授信提供担保，不向公司收取任何费用，该关联交易不会损害公司及中小股东利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司向银行申请授信，主要系补充公司短期流动资金，支持公司发展。关联方为公司上述授信提供担保，有助于公司的稳健经营。



因此，该关联交易是必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易由关联方为公司授信无偿提供担保，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。



六、备查文件目录



《广州星辰热能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



广州星辰热能股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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