公告日期：2018-01-02

公告编号：2018-004



证券代码：833452 证券简称：星辰热能 主办券商：国泰君安



广州星辰热能股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月22日下午2时30分



结束时间：2018年1月22日下午4时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1．股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-004



本次股东大会的股权登记日为2018年1月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：广州星辰热能股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1.会议审议《关于董事会换届选举的议案》；



2.会议审议《关于监事会换届选举的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表



自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证、股东账户卡； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间:2018年1月18日上午10时00分



（三）登记地点



公告编号：2018-004



广州星辰热能股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：何晓丽



联系电话：020-89226236



传真号码：020-89895455



联系邮箱：HEXL66899633@126.com



联系地址：广州市海珠区广州大道南788号自编2栋302。



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《广州星辰热能股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；



《广州星辰热能股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



广州星辰热能股份有限公司



董事会



2018年1月2日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。