公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-046



证券代码：833452 证券简称：星辰热能 主办券商：国泰君安



广州星辰热能股份有限公司



关于追认关联担保暨偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是追认偶发性关联交易。



关联事项为：



赖建璇为公司授信提供最高额保证担保。



（二）关联方关系概述



赖建璇为公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武的配偶。



公司与上述关联方的交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年8月17 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过



了《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，许剑武系关联董事，需回避表决，本项议案经非4名关联董事审议通过。



表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



公告编号：2017-046



本项议案将提交 2017年第四次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广州市海珠区新



赖建璇 港西路179号大院 - -



16号601房



（二）关联关系



赖建璇为公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武的配偶。



三、交易协议的主要内容



公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《基本额度授信合同》，授信额度为1000 万元，授信期限为12个月。



公司法定代表人、实际控制人、董事长许剑武与其配偶赖建璇及第二大股东、董事自然人许剑浩与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为上述授信提供最高额保证担保。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



关联方赖建璇为公司授信提供保证担保，不向公司收取任何费用。



按照有关法律法规及《公司章程》，经公司董事会审议通过，并需提交股东大会审议通过。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。



公告编号：2017-046



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司向银行申请授信，主要系补充公司短期流动资金，支持公司发展。关联方为公司上述授信提供担保，有助于公司的稳健经营。因此，该关联交易是必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易由关联方为公司授信无偿提供担保，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。



六、备查文件目录



《广州星辰热能股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



广州星辰热能股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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