公告日期：2017-07-04

证券代码：833452 证券简称：星辰热能 主办券商：国泰君安



广州星辰热能股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州星辰热能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017年7月3日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于 2017年6月29日上午发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议的董事5 人。会议由董事长许剑武主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）、会议审议通过了《关于制定广州星辰热能股份有限公司承诺管理制度的议案》；



1、议案内容：



为了公司治理更加完善和规范，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《广州星辰热能股份有限公司承诺管理制度》。



具体细节请详见公司在全国股份转让系统指定网站



www.neeq.cc发布的《广州星辰热能股份有限公司承诺管理制度》。



2、表决结果：



5票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）、会议审议通过了《关于制定广州星辰热能股份有限公司对外借款管理制度的议案》；



1、议案内容：



为了公司治理更加完善和规范，规避和降低公司的运营风险、决策风险，切实保护公司和中小投资者的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《广州星辰热能股份有限公司对外借款管理制度》。



具体细节请详见公司在全国股份转让系统指定网站



www.neeq.cc发布的《广州星辰热能股份有限公司对外借款管理制度》。



2、表决结果：



5票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）、会议审议通过了《关于制定广州星辰热能股份有限公司印章管理制度的议案》；



1、议案内容：



为了公司治理更加完善和规范，明确工作职责和权限，印章使用的合法性，维护公司的利益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《广州星辰热能股份有限公司印章管理制度》。



具体细节请详见公司在全国股份转让系统指定网站www.neeq.cc



发布的《广州星辰热能股份有限公司印章管理制度》。



2、表决结果：



5票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）、会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；



1、议案内容：



公司拟将经营范围“电子自动化工程安装服务;软件零售;水处理安装服务;电气设备批发;工程环保设施施工;电子工程设计服务;软件批发;电气设备零售;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;节能技术转让服务;节能技术推广服务;节能技术咨询、交流服务;电气机械设备销售;机电设备安装服务;节能技术开发服务;电子设备工程安装服务;电气设备修理；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；楼宇设备自控系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑物采暖系统服务；建筑物排水系统服务；计算机网络系统工程服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)”,变更为“电子自动化工程安装服务;水处理安装服务;工程环保设施施工;软件开发；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;节能技术转让服务;节能技术推广服务;节能技术咨询、交流服务;机电设备安装服务;节能技术开发服务;电子设备工程安装服务;电气设备修理；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；楼宇设备自控系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑物采暖系统服务；建筑物排水系统服务；能源管理服务，太阳能发电；售电业务；电力供应；计算机网络系……
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