公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-003



证券代码：833451 证券简称：璧合科技 主办券商：新时代证券



璧合科技股份有限公司



第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2018年1月19日在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月9日发出。会议由董事长刘竣丰先生主持，本次会议应到非独立董事4名、独立董事3名，共实到7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年度审计机构的议案》



公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构，鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期为一年。



公告编号：2018-003



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



事项一：2018年度公司拟与公司持股5%以上的股东北京蓝色光



标品牌顾问股份有限公司及其下属公司发生金额预计在人民币1000



万元的关联交易。



事项二：2018年度公司拟与公司持股44%的联营企业安徽优数科



技有限公司发生金额预计在人民币3000万元的关联交易。



事项三：2018年度公司拟与公司持股20%的联营企业江西大神通



科技有限公司发生金额预计在人民币5000万元的关联交易。



事项四：2018年度公司拟与公司持股10%的联营企业济南维快网



络技术有限公司发生金额预计在人民币3000万元的关联交易。



事项五：2018年度公司拟与公司持股20%的联营企业北京逍遥互



动科技有限公司发生金额预计在人民币500万元的关联交易。



事项六：2018年度公司拟与公司持股15.79%的联营企业上海璧



碚符木数据科技有限公司发生金额预计在人民币3000万元的关联交



易。



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于出售资产的议案》



公司拟以170万元的价格出售公司持有的山东快发网络科技有



限公司5%的股权给受让方黄来响先生。



公告编号：2018-003



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



此议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



同意于2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



三、 备查文件目录



《第一届董事会第三十一次会议决议》



特此公告。



璧合科技股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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