公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-036



证券代码：833437 证券简称：亿邦制药 主办券商：新时代证券



珠海亿邦制药股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



珠海亿邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年8月30日上午9时在公司会议室召开，召开会议的通知于2017年8月18日发出。会议由董事长吴浩山先生主持，本次会议应到董事5名，实到5名,公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经全体与会董事审议并表决，通过以下议案：



审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《珠海亿邦制药股份有限公司 2017 年半年度报告》。



详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定



信息批露平台发布的《珠海亿邦制药股份有限公司2017年半年度报



告》（公告编号：2017-038）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-036



回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



此项议案无需股东大会审议通过。



三、备查文件



《珠海亿邦制药股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》特此公告。



珠海亿邦制药股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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