公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-002
证券代码：833435 证券简称：国润新材 主办券商：光大证券
洛阳国润新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十一次会议于2019年4月25日审议并通过：

提名王伟、张凤银、张延成、赵小刚、刘治军为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事王伟持有公司股份47,621,000股，占公司股本的33.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事张凤银持有公司股份15,892,000股，占公司股本的11.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事张延成持有公司股份122,640股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵小刚持有公司股份52,560股，占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘治军持有公司股份26,280股，占公司股本的0.02%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-002
（三）首次任命董监高人员履历
新任董事：
刘治军，男，1983年10月出生，中国国籍，河南科技大学本科学历，2005年至2010年在河南奔腾集团任工程师，2010年至2014年8月在洛阳超艺重工机械有限公司任工程师，2014年8月至今在洛阳国润新材料科技股份有限公司任技术部经理。
赵小刚，男，1986年1月出生，中国国籍，高中学历，2007年至2010年在开封中州国际饭店任司机，2011年至今在洛阳国润新材料科技股份有限公司任行政部长。
二、监事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于2019年4月25日审议并通过：

提名周珏、黄河营为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席赵小刚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月25日审议并通过：

提名昝少伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。
会议由赵小刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2019-002
（三）换届后董监高人员情况

监事周珏持有公司股份199,280股，占公司股本的0.14%。不是失信联合惩戒对象。
监事黄河营持有公司股份17,520股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历
新任监事：
周珏，女，1972年4月出生，中国国籍，高中学历，2008年2月至2010年12月在洛阳今辉机电有限公司任审计，2011年至今在洛阳国润新材料科技有限公司任行政内勤。黄河营，男，1969年1月出生，中国国际，洛阳兵器工业职业大学大专学历，1991年12月至2007年8月在河南前进化工股份公司任人事，2007年9月至2009年1月在洛阳联合变速器有限公司任人事主管，2009年至今在洛阳国润新材料科技股份有限公司任仓库主管。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届根据《公司法》和公司章程的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对生产、经营产生不利影响。……
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