公告日期：2018-07-20

洛阳国润新材料科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数105,913,215股，占公司有表决权股份总数的75.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2017年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股

度生产经营计划，现编制《公司董事会2017年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数105,913,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2017年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，忠实履行了监事会职责，依法行使监督职权，提升公司规范运营水平，编制《公司监事会2017年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数105,913,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情见公司于信息披露平台披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-028）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：



同意股数105,913,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《洛阳国润新材料科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。2.议案表决结果：



同意股数105,913,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《洛阳国润新材料科技股份有限公司2018年度财务预算报告》。2.议案表决结果：



同意股数105,913,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无



1.议案内容：

基于公司生产经营需要，公司2017年度利润不分配。

2.议案表决结果：



同意股数105,913,215股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财

务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

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