公告日期：2024-04-22

证券代码：833434 证券简称：博锐斯 主办券商：东兴证券
中山博锐斯新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833434 博锐斯 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（广州）律师事务所郑怡玲、李伟杰律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于
2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）
（四）审议《关于聘请（续聘）2024 年度审计机构的议案》

依据《中山博锐斯新材料股份有限公司章程》有关条款规定：公司聘用取得
“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的 2023 年度审计机构， 负
责公司会计报表的审计业务鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-007）。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关规定和要求，审议公司《2024 年财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关规定和要求，审议公司《2023 年度财务决算报告》。
（七）审议《2023 年资金占用专项报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于中山博锐斯新材料股份有限公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于董事任免……
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