公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-034

证券代码：833434 证券简称：博锐斯 主办券商：东兴证券
中山博锐斯新材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数34,289,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事彭斯特因公事出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-034

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《申请银行授信暨关联交易》议案
1.议案内容：

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向招商银行股份有限公司中山分行申请人民币 3000 万元授信额度。公司的控股股东及实际控制人杨文会先生，股东焦连英女士二人愿无偿为公司的上述贷款提供个人连带
责任保证担保。详见 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-032）2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,102,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司关联股东杨文会、焦连英、中山怡昌投资管理有限公司（有限合伙）回避表决
三、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
中山博锐斯新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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