公告日期：2023-04-27

证券代码：833434 证券简称：博锐斯 主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2. 会议召开地点：公司办公室

3. 会议召开方式：现场及通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话方式发出

5. 会议主持人：杨文会

6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体成员和全体高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形

势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理根据 2022 年经营发展情况、总经理职责履行情况和 2023 年公

司发展规划编写了《2022 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023

年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据相关规定和要求，审议公司《2023 年财务预算报告》





2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据相关规定和要求，审议公司《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年资金占用专项报告》议案

1.议案内容：



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于中山博锐斯新材料股份有限公司 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（容诚专字（2023）第 518Z0557 号）。



详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-016）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回……
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