公告日期：2023-04-27

东兴证券股份有限公司

关于中山博锐斯新材料股份有限公司

公司治理专项自查及规范活动相关情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为中山博锐斯新材料股份有限 公司（证券代码：833434，证券简称：博锐斯，以下简称“博锐斯”或“公司”）在全 国中小企业股份转让系统的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动 的通知》（股转系统办发[2021]116号）及相关安排，并根据公司自査和日常督导情况，对 公司开展2022年度公司治理方面的核查工作并出具专项核查报告：
一、 挂牌公司基本情况

公司全称：中山博锐斯新材料股份有限公司

公司挂牌日期：2015年8月24日

企业性质：民营企业

公司主要产品与服务项目：生产、销售、研发：高性能薄膜、塑料薄膜及其制品、工程塑胶原材料；货物进出口。

控股股东、实际控制人：杨文会
二、主办券商专项核查安排情况

东兴证券对博锐斯开展了核查工作，核查范围主要包括：挂牌公司内部制度建设情况；挂牌公司机构设置情况；挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况；挂牌公司决策程序运行情况；挂牌公司治理约束机制；其他需要说明的问题等。
三、主办券商核查情况

（一）挂牌公司内部制度建设情况

经查阅公司章程、各类制度等文件，核查公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则完善公 是

司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是


建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立募集资金管理办法 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

经核查，主办券商认为，博锐斯已经建立了较为完善的内部治理制度，在内部制度建设方面未发现重大问题，未发现违反法律法规、业务规则等情形。

（二）挂牌公司机构设置情况

经查阅挂牌公司召开的股东大会、董事会、监事会、职工代表大会等文件，挂牌公司已按照《公司法》《公司章程》等规章制度设立了股东大会、董事会和监事会。公司董事会共7人，其中独立董事0人。公司监事会共3人，其中职工代表监事1人。公司高级管理人员共3人。

核查2022年公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超 否

过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届……
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