公告日期：2023-04-27

证券代码：833434 证券简称：博锐斯 主办券商：东兴证券
中山博锐斯新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：杨文会
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容和格式指引》等规则的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2022 年年度编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2023 年财务预算报告》


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于中山博锐斯新材料股份有限公司 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正报告的议案》
1.议案内容：


根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会……
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