公告日期：2023-01-31

中山博锐斯新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：中山市民众镇多宝社区居民委员会宝泰路 9 号 A1
（一照多址）

主办券商:东兴证券

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15
层

2023年1月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

中山博锐斯新材料股份有限公司（加盖公章）
2023/1/17

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
四、 有关声明 ......- 13 -
五、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

博锐斯、本公司、公司、发行人 指 中山博锐斯新材料股份有限公司

股东大会 指 中山博锐斯新材料股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《中山博锐斯新材料股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 中山博锐斯新材料股份有限公司 2022 年
第一次股票定向发行

《认购协议》 指 公司与本次股票发行对象签署的《附生效
条件的股份认购协议》

发行对象一、认购人一、共青城联安 指 共青城联安创业投资中心（有限合伙）

发行对象二、认购人二、中山集团 指 中山火炬工业集团有限公司

中山怡昌 指 中山怡昌投资管理有限公司（有限合伙）

东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司

全国股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

律师事务所 指 广东德元律师事务所

会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所（普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 中山博锐斯新材料股份有限公司

证券简称 博锐斯

证券代码 833434

主办券商 ……
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