公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-023

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 21 日，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提议召开
2020 年第二次临时股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日上午 10 点。

2.预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833432 国瑞环保 2020 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市天山西路 789 号 B 座 606 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》议案

因公司日常经营业务发展需要，现拟变更公司注册地址并修订公司章程，
将公司章程原第一章第五条“公司住所：上海市长宁区宣化路 3 号 2223 室”
变更为“公司住所：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 2282 室”，公司章程
的变更内容详见公司同日披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公 告》（公告编号：2020-025）。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工 商变更登记及公司章程备案的相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加 盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；


公告编号：2020-023

2、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理 人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理 登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记，书面函以抵达本 公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 15 日上午 9 点

（三）登记地点：上海市天山西路 789 号 B 座 606 室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张谢怡

联系地址：上海市天山西路 789 号 B 座 606 室

联系电话：13003111261

（二）会议费用：自费
（三）临时提案：如有临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1.《上海国……
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