公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-012

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投
宜昌金海科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事长孙义明主持
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会投票方式为与会股东或股东代表现场表决投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 29 日上午 10：00。


公告编号：2020-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833431 金海科技 2020 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宜昌市北海路 8 号，金海科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《宜昌金海科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

议案详细内容见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方网
站（www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司 2019 年度审计报 告》（公告编号：2020-010）。
（二）审议《宜昌金海科技股份有限公司监事换届》议案

议案详细内容见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方网
站（www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司董事、监事换届公 告》（公告编号：2020-011）。
（三）审议《宜昌金海科技股份有限公司董事换届》议案


公告编号：2020-012

议案详细内容见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方网
站（www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司董事、监事换届公 告》（公告编号：2020-011）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席 的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公 章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份 证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记； （3）办理登记手续，可用信函或 传真方式进行登记

（二）登记时间：2020 年 9 月 29 日上午 9:00

（三）登记地点：宜昌市北海路 8 号，金海科技公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡帆……
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