公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-011

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投
宜昌金海科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2020
年 8 月 29 日审议并通过：

提名田治国先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙义明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 18.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈万新先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄拥军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,250,000 股，占公司股本的 9.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄红艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 22.09%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2020-011

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由孙义明先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2020
年 9 月 2 日审议并通过：

提名李敏先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林小黎先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由田治国主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 9 月 2 日审议并通过：

选举李长松先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。
会议由李长松主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历


公告编号：2020-011

1、李敏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。先后在宜昌新华印刷厂、宜昌金海彩印有限公司担任技术员、质检员等工作，现为宜昌金海科技股份有限公司印后车间主任。
2、林小黎先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后在长阳新华印刷厂、宜昌金丰印务有限责任公司、宜昌金海彩印有限公司担任工人、质检员、机长等工作，现为宜昌金海科技股份有限公司胶印车间主任。
3、李长松先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后在长阳制药厂、长阳新华印刷厂、宜昌金丰印务有限责任公司、宜昌……
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