公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-011

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投
宜昌金海科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 25 日上午 10:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宜昌市北海路 8 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案
议案内容如下：
1)2019 年上半年公司向关联方宜昌宝源物贸有限公司采购燃料动力--水电 194,220.00 元; 接收关联方宜昌宝源物贸有限公司仓储租赁服务 752,884.64 元。
2）公司向金融机构借款，关联方黄红艳、孙义明、宜昌宝源物贸有限公司 2019 年继续共同履行担保额 1000 万元的关联担保义务。
3）公司向金融机构借款，关联方孙义明、黄红艳、孙杰、吕玉容、王彩虹、黄
拥军 2019 年继续共同履行担保额 250 万元的关联担保义务。

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理 人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的， 凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件

公告编号：2019-011

（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方 式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日 8:30—10:00

（三）登记地点：湖北省宜昌市北海路 8 号公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡凡 电话:07176217668 传真：07176345268（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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