公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-009

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投
宜昌金海科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：孙义明
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 9 月 25 日上午 10：00，在公司会议室召开 2019 年
第一次临时股东大会，审议《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》

公告编号：2019-009

的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《宜昌金海科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
分析报告 2019 年半年度公司整体运行情况及财务指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
1)2019 年上半年公司向关联方宜昌宝源物贸有限公司采购燃料动力--水电 194,220.00 元; 接收关联方宜昌宝源物贸有限公司仓储租赁服务 752,884.64 元。
2）公司向金融机构借款，关联方黄红艳、孙义明、宜昌宝源物贸有限公司 2019 年继续共同履行担保额 1000 万元的关联担保义务。
3）公司向金融机构借款，关联方孙义明、黄红艳、孙杰、吕玉容、王彩虹、黄
拥军 2019 年继续共同履行担保额 250 万元的关联担保义务。

2.回避表决情况
因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议
的无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大
会审议。
3.议案表决结果：


公告编号：2019-009

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。