公告日期：2019-05-22

宜昌金海科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：宜昌市北海路8号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙义明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数34,341,772股，占公司有表决权股份总数的63.22%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

公司2018年年度报告及摘要，详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宜昌金海科技股份有限公司
2019-005及2019-006）
2.议案表决结果：

同意股数34,341,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《2018年年度利润分配》议案
1.议案内容：

公司2019年4月24日召开了第一届董事会第十五次会议。审议通过了《公司2018年年度利润分配的议案》，拟定本年度不进行利润分配，内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2019-002）2.议案表决结果：

同意股数34,341,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

未涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《公司2018年年度财务报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告编号：天健审（2019）7-232号；内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股
司2018年年度报告》（公告编号2019-005）。
2.议案表决结果：

同意股数34,341,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

未涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，董事长孙义明代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数34,341,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

未涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司实际情况和2019年经营目标，制定了公司2019年度财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数34,341,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


未涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《公司补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2019-001）
2.议案表决结果：

同意股数7,091,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东……
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