公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-002

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2. 会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长孙义明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

汇报总结2018年总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-002

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

分析报告2018年公司整体运行情况及财务指标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度利润分配》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2018年度净利润为-2,095,050.64元，截至2018年12月31日累计实现未分配利润余额为-2,425,322.92元。公司2018年度亏损，2018年度股东不分配红利。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度财务报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2018年度净利润为-2,095,050.64元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-002

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对2018年董事会工作进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对2019年财务指标进行了预测及可行性预算规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议2019年5月20日召开2018年年度股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无





公告编号：2019-002

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于补充确认2018年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018年公司向股东湖北恒基伟业企业管理服务中心（有限合伙）无偿拆入资金3,794,281.75元；2018公司股东黄红艳、孙义明、黄拥军及亲属吕玉容、孙杰及亲属王彩虹为公司向金融机构借款提供2,500,……
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