公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-023

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：屈万新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,091,672股，占公司有表决权股份总数的13.06%。

二、议案审议情况

（一）否决《2018年公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



提名孙义明、王方明、屈万新、田治国、陈华伟为公司第二届董事会董事，任期3年。





公告编号：2018-023

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,091,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

无

（二）否决《2018年公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



提名王春娜、郑金梦为公司第二届监事会监事，任期3年。

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数7,091,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《补充确认偶发关联交易》议案

1.议案内容：



2017年4月关联股东黄拥军、黄红艳、孙杰、孙义明、宜昌宝源物贸有限公司为公司向金融机构借款7,000,000.00元，无偿提供连带担保。2017年4月关联股东黄拥军、黄红艳、孙义明为公司向金融机构借款2,000,000.00元，无偿提供连带担保。担保已通过2017年相关表决，但担保持续至2018年4月结束，故2018年阶段确认为偶发关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数7,091,672股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





公告编号：2018-023

无

三、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》



宜昌金海科技股份有限公司

董事会


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