公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-020
证券代码:833431 证券简称:金海科技 主办券商:中信建投
宜昌金海科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以通讯方式发出
5.会议主持人:王春娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见2018年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号2018-017)2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
公告编号:2018-020
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届监事任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名王春娜、郑金梦为公司监事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
宜昌金海科技股份有限公司
监事会
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