公告日期：2018-06-01

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投



宜昌金海科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告(补发)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月16日



2、会议召开地点：宜昌市北海路8号公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：孙义明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份42,091,772股，占公司股份总数的77.49%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于《公司 2017 年年度报告及报告摘要》的议案



1、议案内容



公司2017年年度报告及摘要，详见公司于2018年4月23日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宜昌金海科技股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号2018-011）及《宜昌金海科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-012）



2、议案表决结果：



同意股数 42,091,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



未涉及关联交易,无需回避表决



(二)审议通过关于《公司2017年年度利润分配》的议案



1、议案内容



公司2018年4月21日召开了第一届董事会第十三次会议。审议



通过了《公司2017年年度利润分配的议案》，拟定本年度不进行利润



分配，内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2018-003）2、议案表决结果：



同意股数 42,091,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



未涉及关联交易,无需回避表决



(三)审议通过关于《公司 2017年年度财务报告》的议案



1、议案内容



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。审计报告编号：天健审（2018）3-202号



2、议案表决结果：



同意股数 42,091,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



未涉及关联交易,无需回避表决



(四)审议通过关于《公司 2017年年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



根据有关法律、法规和公司章程的规定，董事长孙义明代表董事会汇报2017年度董事会工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数 42,091,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



未涉及关联交易,无需回避表决



(五)审议通过关于《公司2017 年度财务决算报告》的议案



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