公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-008



证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投



宜昌金海科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2018年4月11日，电话通知。



2、 会议召开时间：2018年4月21日上午10:00



3、 会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议主持人：王春娜



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、



议案审议程序等否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决



议的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-008



（一）审议通过关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案。



1、表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权



2、回避情况：无



3、提交股东大会情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过关于《公司2017年年度报告及报告摘要》的议案。



1、议案内容：



公司2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法



规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。



2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权



3、回避情况：无



4、提交股东大会情况：



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《公司 2017年度财务决算报告》



1、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2、回避情况：无



3、提交股东大会情况：



本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过关于《公司 2017年年度利润分配》的议案。



1、议案内容：



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2017 年度



公告编号：2018-008



净利润为-3,939,828.07元 ，截至 2017年12月31日累计实现未



分配利润余额为-330,272.28元。公司2017年度亏损，2017年度



股东不分配红利。



2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避情况：无



4、提交股东大会情况：



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》



1、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2、回避情况：无



3、提交股东大会情况：



本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



三、备查文件目录



宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议宜昌金海科技股份有限公司



监事会



2018年4月23日




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