公告日期：2018-04-23

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投



宜昌金海科技股份有限公司



关于补充确认2018年一季度偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次是补充确认 2018年一季度公司偶发性关联交易，具体的交



易情况如下：



公司经营场所宜昌市北海路 8 号是宜昌宝源物贸有限公司为公



司提供，宜昌宝源物贸有限公司与公司签订有长期租赁及仓储服务协议。2018 年一季度，宜昌宝源物贸有限公司为公司提供厂房、办公场地使用发生租赁仓储服务交易545,520.00元，发生水电转售服务交易316,250.00元，合计861,770.00元。该关联交易发生时公司尚未对2018年度日常性关联交易作出预计，故作2018年一季度公司偶发性关联交易补充。



（二）关联方关系概述



宜昌宝源物贸有限公司为公司联营企业，公司持有其 30%股权。



其为公司提供经营场地租赁、仓储服务，与公司签订有长期租赁仓储合同。



（三）表决和审议情况



上述交易已通过公司第一届董事会第十三次会议审议，因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致出席会议的无关联关系董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



宜昌宝源物贸有限公司 宜昌市北海路8号 有限责任公司 金杨争



（二）关联关系



宜昌宝源物贸有限公司为公司联营企业，公司持有其 30%股权，



宜昌宝源物贸有限公司为公司生产提供房屋租赁、仓储及水电物业服务。



黄红艳孙义明为夫妻关系是公司实际控制人、董事，其子孙杰持有宜昌宝源物贸有限公司30%股权；黄拥军为公司股东、董事，系黄红艳之弟。



三、交易协议的主要内容



支付 发生金额 协议签订或



序号 关联人 内容



方式 （元） 生效时间



1 宜昌宝源物货币、 购买仓储、租 545,520.00 2017.01.01



贸有限公司 票据 赁服务



2 宜昌宝源物货币、购买水电物 316,250.00 2017.01.01



贸有限公司 票据 业服务



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与宜昌宝源物贸有限公司之间发生的经营场地租赁、仓储以及水电配套的定价遵循市场价格原则，且为公司经营所必须，双方已通过合同方式约定。



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



交易价格按市场确定，定价公允合理，与市场价格无较大差异。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司与宜昌宝源物贸有限公司发生的经营场地租赁、仓储以及水电配套等关联交易主要为企业日常经营所必须，双方已签订租赁合同，主要为经营厂房所需用房租赁与水电配套服务。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。



六、备查文件目录



《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



宜昌金海科技股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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