公告日期：2018-04-23

证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投



宜昌金海科技股份有限公司



关于预计2018年日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）关联交易概述



序号 关联方 关联交易内容 预计发生金 上年实际



额 发生金额



1 宜昌宝源物贸有 为公司提供场地租赁仓储 250万 242万



限公司



2 宜昌宝源物贸有 为公司提供水电、物业 190万 129万



限公司



3 宜昌宝源物贸有 为公司提供借款担保 3000万 900万



限公司



4 黄红艳 为公司提供借款担保 3000万 900万



5 孙义明 为公司提供借款担保 3000万 900万



（二）关联方关系概述



宜昌宝源物贸有限公司为联营企业，公司持有其30%股权。



黄红艳为公司的控股股东及实际控制人、董事。



孙义明为公司实际控制人、董事长。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十三次会议审议《公司预计2018年日常性



关联交易》议案时，因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致出席会议的无关联关系董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 注册资本 住所 主营业务



宜昌宝源物贸有限 1000万 宜昌市北海路 8 仓储、不动产租赁、物流服



公司 号 务，皮革、皮具、建材销售



黄红艳 - 宜昌市西陵区东 -



山大道129号



孙义明 - 宜昌市西陵区东 -



山大道129号



（二）关联关系



宜昌宝源物贸有限公司为联营企业，公司持有其 30%股权。



黄红艳为公司的控股股东及实际控制人、董事。



孙义明为公司实际控制人、董事长。



黄红艳与孙义明为夫妻关系，其子孙杰持有宜昌宝源物贸有限公司30%股权。



三、 关联交易的主要内容



序 关联人 支付方 内容 预计发生金额



号 式



1宜昌宝源物贸有 货币、 购买场地租赁、 250万



限公司 票据 仓储服务



2宜昌宝源物贸有 货币、 购买水电、物业 190万



限公司 票据 服务



3宜昌宝源物贸有 担保 为公司借款提 3000万



限公司 供抵押、担保



4 黄红艳 担保 为公司借款提 3000万



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