公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-023



证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投



宜昌金海科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月20日



2.会议召开地点：宜昌市北海路8号公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙义明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，



持有表决权的股份13,222,272股，占公司股份总数的24.34%。



公告编号：2017-023



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《公司补充确认偶发性关联交易的议案》1.议案内容



黄红艳2017年度无偿为公司拆入资金2,000,000.00元。



2.议案表决结果：



同意股数3,222,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因股东孙义明与黄红艳存在关联关系回避表决。



三、备查文件目录



一 、《宜昌金海科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



宜昌金海科技股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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