公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-022



证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投



宜昌金海科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月20日上午10:00



结束时间： 2017年9月20日上午 11:00



公告编号：2017-022



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月18日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：宜昌市北海路8号公司二楼会议室。。



二、会议审议事项



审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件 公告编号：2017-022



（加盖公章）、股票账户卡办理登记； （3）办理登记手续，可用



信函或传真方式进行登记。



（二）登记时间: 2017年9月20日上午9:00-10:00



（三）登记地点



湖北省宜昌市北海路8号公司办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：魏巧玲



联系电话：0717-6217668



传真：0717-6345268



（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。



五、备查文件目录



宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；



宜昌金海科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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