公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-067

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李冬梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-067

2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2023 年半年度的财务报表及附注相关项目进行了调整，并出具了《先控捷联电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说
明》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正 2023 年半年度相关财务报表和附注的议案》
1.议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2023 年半年度的财务报表及附注相关项目进行

公告编号：2024-067

了调整。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于前期会计差错更正后2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司对 2024 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具了《先控捷联电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先
控捷联电气股份有限公司 2……
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