公告日期：2024-04-29

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 24 日上午 10 点召开公司 2023 年年度股东大
会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833426 先控电气 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市尚公（石家庄）律师事务所张瑞强、李莉律师出具法律意见书。
（七）会议地点

石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2023 年实际情况，公司按照全国中小企业股转系统的要求编制了《先控捷联电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《先控捷联电气股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）及《先控捷联电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。
（二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状
况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2022 年度的财务报表及附注相关项目进行了调整，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度的会计差错更正进行了鉴证，并出具了《先控捷联电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴
证报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-034）。
（三）审议《关于更正 2022 年度相关财务报表和附注的议案》

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对相关财务信息进行更正，采用追溯重述法对 2022 年度的财务报表及附注相关项目进行了调
整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于前期会计差错更正后 2022年度财务报表和附注》（公告编号：2024-035）。
（四）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司对 2023 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。