公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-025

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 2 月 28 日审议并通过：

选举陈冀生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,258,655 股，占公司股本的 12.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈冀生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,258,655 股，占公司股本的 12.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘亚峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 5,591,240 股，占公司股本的 6.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任苏伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝建勋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 403,200 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李世伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 853,800 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郝建勋先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 2 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 403,200 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郝建勋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 403,200 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-025

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年2 月 28 日审议并通过：

选举李冬梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 368,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事认为，本次选举董事长及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的审议表决程序合法有效，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，上述人员具备公司董事长和高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长及高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；我们同意上述议案，任期至第四届董事会届满。
四、备查文件


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