公告日期：2024-02-06

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次
临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 2 月 25 日上午 10 点召开公司 2024 年第
二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833426 先控电气 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于改选董事会暨第三届董事会提前换届选举的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司拟修改董事会人数
至 9 人，修改后董事会由 5 名非独立董事，3 名独立董事及 1 名职工代表董事组
成。同时公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 30 日届满，鉴于公司经营管理
及战略发展需要，公司董事会决定提前换届选举。
（二）审议《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈冀生先生、YAOYUN 先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
经对公司第四届董事会 5 名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等资料的核查，我们认为: 公司非独立董事候选人陈冀生先生、YAO YUN 先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生具备履行非上市公众公司非独立董事职责所需的
工作经验，以上董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。
（三）审议《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名谢少军先生、高晓光先生、张然然女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上独立董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》中有关条款。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-011）。
（五）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步优化公司治理结构，公司拟改选董事会增加三名独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于……
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