公告日期：2024-05-17

证券代码：833423 证券简称：穗晶光电 主办券商：民生证券
深圳市穗晶光电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：郑汉武
5.会议主持人：郑玲敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,633,122 股，占公司有表决权股份总数的 50.5143%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081%。公司董事、监事、高级管
理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张三土因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-010）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,054,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.4627%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数578,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5373%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算方案>的议案》
1.议案内容：

为公司更好的经营发展，总结 2023 年公司财务状况编制了《2023 年度财务
决算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,054,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.4627%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数578,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5373%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：


为了公司更好的持续经营，开展 2024 年的财务工作，编制了《2024 年度财
务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,054,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.4627%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数578,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5373%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保证公司长远发展，公司 2023 年度利润拟不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,048,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.4468%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数584,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5532%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，提
请董事会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,054,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.4627%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数578,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.5373%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》……
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