公告日期：2023-05-11

证券代码：833423 证券简称：穗晶光电 主办券商：民生证券
深圳市穗晶光电股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑汉武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,888,204 股，占公司有表决权股份总数的 42.8030%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 126,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1691%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理和财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,888,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数 126,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算方案>的议案》
1.议案内容：

为了公司更好的经营发展，总结 2022 年公司财务状况，现将公司 2022 年度
财务决算方案提请股东大会审议表决。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,888,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数 126,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

为了公司更好的持续经营，开展 2023 年的财务工作，现将公司 2023 年度财
务预算方案提请股东大会审议表决。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,888,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数 126,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保证公司长远发展，公司 2022 年度利润拟不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,888,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数 126,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》，提
请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,888,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.61%；反对股数 126,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

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