公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-014

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：国投证券

安徽康海时代科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6月 22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘立群女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2024
年 6 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、
议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,655,248股，占公司有表决权股份总数的 97.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-014

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现选举刘立群、孙新亚、杨玮 、
徐康、宋赫为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算，上述人员为连选连任。
2、议案表决结果：普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现选举庞勃、崔腾为公司第四届
监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年度第一次临时股东大会
审议通过之日起计算，上述人员为连选连任。
2、议案表决结果：普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘立群 董事 任职 2024 年 6月 22日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会


公告编号：2024-014

孙新亚 董事 任职 2024 年 6月 22日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

徐康 董事 任职 2024 年 6月 22日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

宋赫 董事 任职 2024 年 6月 2……
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