公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-016

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘立群女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于 2023
年 9 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议
案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,655,248 股，占公司有表决权股份总数的 97.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-016

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于聘请 2023 年财务报告审计机构》的议案
1、议案内容：公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告的审计机构，聘期一年；
2、议案表决结果：同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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