公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-019

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 23 日经公司第三届董事会第二次会
议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东进行现场投票方式参与表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日 10 时 00 分。

预计会期一天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833422 康海时代 2021 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#康海时代会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司 2021 年财务报告审计机构》的议案

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、 自然人持本人身份证；
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并友法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 9 月 10 日 8 时 30 分—9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2021-019

四、其他
（一）会议联系方式：王春（董事会秘书）0553-3012228
（二）会议费用：与会股东参会费用自理
五、备查文件目录
《安徽康海时代科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日

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