公告日期：2021-05-17

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘立群女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定

的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于

2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议

案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,357,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2020年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：



同意股数6,357,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：公司监事会对 2020 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2、议案表决结果：



同意股数6,357,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：2020 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2020 年度财务决算工作。

2、议案表决结果：



同意股数6,357,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《2020 年度审计报告》的议案

1、议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：大华审字[2021]008686 号），现将 2020 年度审计报告情况予以汇报。

2、议案表决结果：



同意股数6,357,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《2020 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：公司拟定了 2020 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2020 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2、议案表决结果：

同意股数6,357,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《2021 年年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：公司根据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2021年年度财务预算报告》，现提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。