公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-005



证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司董事、监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021

年 4 月 20 日审议并通过：



选举刘立群女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之

日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,011,062 股，占公司股本的 87.83%，不是失信联合惩戒对象。



选举孙新亚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之

日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



选举徐康先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日

起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。



选举杨玮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日

起生效。上述选举人员持有公司股份 62,288 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。



选举宋赫女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日

起生效。上述选举人员持有公司股份 182,500 股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。



本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。



会议由刘立群女士主持。





公告编号：2021-005



本次换届尚需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否



换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021

年 4 月 20 日审议并通过：



选举崔腾女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日

起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。



选举庞勃女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日

起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。



会议由庞勃女士主持。



本次换届尚需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否



换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021

年 4 月 20 日审议并通过：



选举李文娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,848 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。



会议由监事会主席庞勃主持。



本次换届不需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否



二、换届对公司产生的影响



换届对公司生产、经营的影响：



此次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。





公告编号：2021-005



三、备查文件

（一）《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《安徽康海时代科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（三）《2021 年第一次职工代表大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。