公告日期：2021-04-22

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2021年4月20日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
公司股东进行现场投票方式参与表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9 时 30 分。

预计会期一天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833422 康海时代 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所刘逃生、钟华燊律师。
（七）会议地点
芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#康海时代三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2020 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2020 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

2020 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2020 年度财务决算工作。

（四）审议《2020 年度审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：大华审字[2021]008686 号），现将 2020 年度审计报告情况予以汇报。
（五）审议《2020 年年度报告及摘要》

公司拟定了 2020 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2020 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。
（六）审议《2021 年年度财务预算报告》

公司根据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2021 年年度财
务预算报告》，现提交股东会审议。
（七）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。（八）审议《公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会将于 2021 年 5 月 9 日届满，鉴于公司经营管理需要，公
司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名刘立群女士、孙新亚先生、杨玮先生 、徐康先生、宋赫女士为公司第三届董事会董事候选人任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。

刘立群女士、孙新亚先生、杨玮先生、徐康先生、宋赫女士不属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《公司监事会提前换届选举并提名第三届监事会监事候选人》


公司第二届监事会将于 2021 年 5 月 9 日届满，鉴于公司经营管理需要，公
司监事会拟提前换届选举。公司监事会提名庞勃女士、崔腾女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经公司 2020 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表……
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