公告日期：2018-04-23

证券代码：833415 证券简称：广艺园林 主办券商：华创证券



安徽广艺园林股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日9时0分



结束时间：2018年5月14日17时0分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.刘大云律师、朱方方律师。



(七)会议地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号财富广场C座24



楼



二、会议审议事项



(一)《2017年度董事会工作报告》；



(二)《2017年度监事会工作报告》；



(三)《2017年年度报告及摘要》；



(四)《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；



(五)《2017年度财务决算报告》；



(六)《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》；



(七)《2018年度财务预算报告》；



(八)《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人股东持本人身份证办理登记；



2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；



3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；



5、仅受理现场登记方式。



(二)登记时间: 2018年5月14日8时30分至9时0分。



(三)登记地点:



安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号财富广场C座24楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：凌云



地址：合肥市庐阳区濉溪路287号财富广场C座24楼



联系电话：0551-65667851



传真：0551-65667851



(二)会议费用：会议费用自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案



后2日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



（一）《安徽广艺园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》（二）《安徽广艺园林股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》安徽广艺园林股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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