公告日期：2017-09-01

公告编号：2017-013



证券代码：833415 证券简称：广艺园林 主办券商：华创证券



安徽广艺园林股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月1日



2.会议召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号财富广场C



座24楼



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张鹏松



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上公告了《2017 年第一次临时股东大会通知》。本次股东大



会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关规范的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



公告编号：2017-013



有表决权的股份41,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司 2017年 8月15日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽



广艺园林股份有限公司章程》（公告编号：2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因不涉及关联交易，公司股东对上述议案均无须回避表决。



(二)审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司 2017年 8月15日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽



广艺园林股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-013



3.回避表决情况



因不涉及关联交易，公司股东对上述议案均无须回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。



安徽广艺园林股份有限公司



董事会



2017年9月1日




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