公告日期：2017-08-15

证券代码：833415 证券简称：广艺园林 主办券商：华创证券



安徽广艺园林股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月1日9时0分



结束时间：2017年9月1日17时0分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事长：张鹏松；董事、总经理：沈思成；董事、副总经理、董事会秘书：杜建川；董事：高武；董事：陈孝林；监事：袁其安：监事：王艳；监事：王守玉；财务总监、信息披露事务负责人：凌云。



(七)会议地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号财富广场C座24



楼



二、会议审议事项



(一)《关于修订公司章程的议案》



议案内容详见公司 2017年 8月15日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽



广艺园林股份有限公司章程》（公告编号：2017-007）。



(二)《关于修订关联交易决策制度的议案》



议案内容详见公司 2017年 8月15日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽



广艺园林股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2017-008）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年9月1日8时0分至9时0分



(三)登记地点:



安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号财富广场C座24楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：凌云



地址：合肥市庐阳区濉溪路287号财富广场C座24楼



联系电话：0551-65667851



传真：0551-65667851



(二)会议费用：本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿、交通费用由公司承担。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案



后2日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



《安徽广艺园林股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



《安徽广艺园林股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



安徽广艺园林股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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