公告日期：2016-04-19

证券代码：833415 证券简称：广艺园林 主办券商：华创证券

安徽广艺园林股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月18日

2.会议召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号财富广场C座24楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张鹏松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2015年年度股东大会通知》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关规范的要求。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份41,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

议案相关内容请参见公司于2016年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广艺园林：第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-001）。

2.议案表决结果：

同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因不涉及关联交易，公司股东对上述议案均无须回避表决。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

议案相关内容请参见公司于2016年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广艺园林：第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-002）。

2.议案表决结果：

同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因不涉及关联交易，公司股东对上述议案均无须回避表决。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

议案相关内容请参见公司于2016年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广艺园林：第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-001）。

2.议案表决结果：

同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因不涉及关联交易，公司股东对上述议案无须回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案内容

议案相关内容请参见公司于2016年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广艺园林：第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-001）。

2.议案表决结果：

同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因不涉及关联交易，公司股东对上述议案均无须回避表决。

(五)审议通过《2015年年度报告》及其摘要

1.议案内容

议案相关内容请参见公司于2016年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广艺园林：2015年年度报告》（公告编号：2016-003）及《广艺园林：安徽广艺园林股份有限公司2015年度报告摘要》（公告编号：2016-004）。

2.议案表决结果：

同意股数41,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占……
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