公告日期：2021-07-21

证券代码：833410 证券简称：ST 百味斋 主办券商：国融证券
四川自贡百味斋食品股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱俊岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 113,902,459
股，占公司有表决权股份总数的 68.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事王桂春、叶怀宝、张体昌、甘雪梅因在外地缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事季国、郭建森因在外地缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；


公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议否决《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见 2020 年董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 29,090,360 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 25.54%；反
对股数 84,812,099 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.46%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议否决《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2020 年度经营情况，公司拟定了 2020 年年度报
告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-021)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-022)
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数
113,902,459 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议否决《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详见 2020 年度财务决算报告
2.议案表决结果：


同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数
113,902,459 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议否决《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见 2021 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 29,090,360 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 25.54%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 84,812,099 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.46%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2020 年末未分配利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 113,902,459 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议否决《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正……
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