公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-010

证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：申万宏源承销保荐
南宁飞日润滑科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：熊维程

6.会议列席人员：公司董事成员及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所》的议案
1.议案内容：

因新型冠状病毒肺炎疫情的影响， 北京兴荣华会计师事务所（普通合伙） 工作人员无法进场审计，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，

公告编号：2022-010

公司决定临时更换会计师事务所，不再聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构， 公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《南宁飞日润滑科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议审议的议案涉
及事项尚需公司股东大会审议，董事会拟于 2022 年 6 月 29 日召集召开 2022
年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无


公告编号：2022-010

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南宁飞日润滑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

南宁飞日润滑科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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