公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-023

证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：申万宏源承销保荐
南宁飞日润滑科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊维程
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数46,582,676 股，占公司有表决权股份总数的 74.3252%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他管理人员列席会议。


公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陆吉发先生为公司董事议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 46,582,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陆吉 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过
发 15 日 时股东大会

四、备查文件目录
南宁飞日润滑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

南宁飞日润滑科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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