公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-010



证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南宁飞日润滑科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长熊维程

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南宁飞日润滑科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2020 年度工作报告》议案；

1.议案内容：



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。





公告编号：2021-010



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》议案；

1.议案内容：



公司在全国股份转让系统官网上披露的公司 2020 年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020年经营工作情况并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。





公告编号：2021-010



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案；

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案；

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规……
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